México espera resultados del GAFI sobre combate al lavado de dinero, publicará en diciembre los resultados de la evaluación.
Redacción | Mirador Informativo
CDMX | 03 de noviembre de 2026.- Lavado de dinero en México será uno de los temas centrales del informe que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicará el próximo 17 de diciembre de 2026, después de concluir el 30 de octubre la evaluación mutua del país. El proceso revisó las medidas de prevención y combate a este delito, así como la efectividad de las instituciones responsables de proteger el sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la evaluación requirió la coordinación de dependencias federales, organismos autónomos, representantes del sector financiero y empresas de otras actividades económicas. La participación conjunta permitió integrar información y documentación técnica para presentar ante el organismo internacional las acciones desarrolladas por México.
Aunque los trabajos de la plenaria terminaron, las calificaciones oficiales todavía no se conocen. El documento de diciembre establecerá el nivel de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen mexicano contra las operaciones ilícitas.
Lavado de dinero, una evaluación con alcance institucional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda, coordinó la preparación de los trabajos y la integración de las evidencias que México presentó durante el proceso.
La revisión implicó la participación de autoridades encargadas de la supervisión financiera, la investigación de delitos, la seguridad y el intercambio de información. La finalidad fue mostrar cómo funcionan los mecanismos nacionales para detectar, prevenir y combatir operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con Hacienda, México también desarrolló una estrategia de interlocución internacional para exponer sus avances, responder a las observaciones de otras delegaciones y establecer encuentros con representantes de países integrantes del GAFI.
Dependencias federales participaron en los trabajos
Entre las instituciones que colaboraron se encuentran la UIF, el Banco de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. También participaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A esta coordinación se sumaron la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Centro Nacional de Inteligencia y otras autoridades involucradas en las tareas de prevención y combate a actividades financieras ilícitas.
La evaluación también contempló la colaboración del sector privado, tanto financiero como no financiero, cuya participación forma parte de los mecanismos de prevención, identificación y reporte de operaciones que pueden representar riesgos para el sistema económico.
La SHCP destacó que el trabajo interinstitucional permitió presentar una postura conjunta ante el organismo internacional, respaldada por las dependencias con atribuciones en la materia.
Diciembre marcará la publicación de las calificaciones
El siguiente paso será la publicación del Informe de Evaluación Mutua de México, prevista para el 17 de diciembre de 2026. El documento incluirá dos componentes centrales: las calificaciones de cumplimiento técnico y los resultados sobre la efectividad de las medidas aplicadas.
El primero permitirá conocer el grado de adecuación del marco normativo mexicano a los estándares internacionales del GAFI. El segundo evaluará los resultados de las acciones institucionales y la capacidad del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con el financiamiento.
Hasta que el informe esté disponible no será posible establecer cuáles fueron las calificaciones obtenidas por México ni determinar el alcance de las observaciones que pudiera formular el organismo.
Hacienda señaló que el país mantendrá la coordinación entre autoridades y sector privado para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales y fortalecer los mecanismos de protección de la integridad del sistema financiero.
